Blanqueig de diners: diferència entre les revisions
Contingut suprimit Contingut afegit
m cm |
mCap resum de modificació |
||
Línia 30:
* A Espanya el [[Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias]] (SEPBLAC)
==Bibliografia==
*Sobre el blanqeig per l'[[Institut de les Obres de la Religió]] al [[Vaticà]]: vegeu [[Gianluigi Nuzzi]], ''Vaticano S.p.A.'', Milano, Editorial Chiarelettere, 2009. ISBN 978-88-619-0067-7, traduït en castella el 2010 sota el títol ''Vaticano S.A., veinte años de segretos financiero y político de la iglesia contenidos en dos maletas de
== Enllaços externs ==
* [http://www.fatf-gafi.org FATF/GAFI] {{en}} {{fr}}
| |||