Un '''mesclador de criptomoneda''', '''cryptocurrency tumbler''' o '''cryptocurrency mixing service'''<ref>{{Ref-notícia|title=How to steal Bitcoin in three easy steps|url=https://www.theverge.com/2013/12/19/5183356/how-to-steal-bitcoin-in-three-easy-steps|access-date=17 May 2015|date=19 December 2013}}</ref> és un servei ofert per barrejar [[Diner digital|moneda digital]] potencialment identificable i contaminada amb altra que no ho estigui, així com per enfosquir la part posterior o rastre dels fons originals.<ref>[https://ssrn.com/abstract=3080361 The Cryptocurrency Tumblers: Risks, Legality and Oversight.] Law and Society: Private Law - Financial Law Journal. Social Science Research Network (SSRN). Accessed 6 December 2017.</ref> Normalment, això es fa agrupant els fons d'origen de múltiples entrades durant un període de temps gran i aleatori, i després escopint-los a les adreces de destinació. Com que tots els fons s'agrupen i més tard es distribueixen a l'atzar, és molt difícil rastrejar les monedes exactes. Han sorgit mescladors per millorar l'[[anonimat]] de les criptomonedes, normalment [[bitcoin]] (d'aquí el '''mesclador de Bitcoin'''), ja que les criptomonedes proporcionen un registre públic de totes les transaccions.
== Rerefons ==
El mesclador cobra una tarifa de transacció percentual del total de monedes barrejades per obtenir beneficis, normalment entre l'1 i el 3%.<ref name="laundry" /> La barreja ajuda a protegir la privadesa i també es pot utilitzar per al [[Blanqueig de diners|blanqueig]] de diners barrejant fons aconseguits il·legalment. Barrejar grans quantitats de diners pot ser il·legal, ja que infringeix les lleis antiestructuració. L'escriptor sobre crims financers Jeffrey Robinson ha suggerit que els mescladors haurien de ser criminalitzats a causa del seu ús potencial en activitats il·legals, concretament per finançar el [[terrorisme]];<ref name="laundry">{{Ref-notícia|title=Bitcoin tumbler: The business of covering tracks in the world of cryptocurrency laundering|url=http://www.ibtimes.co.uk/bitcoin-tumbler-business-covering-tracks-world-cryptocurrency-laundering-1487480|access-date=17 May 2015|date=February 11, 2015}}</ref> tanmateix, un informe del CTC suggereix que aquest ús en activitats relacionades amb el terrorisme és "relativament limitat".<ref>{{Ref-notícia|title=Financing Terror Bit by Bit|url=https://www.ctc.usma.edu/posts/financing-terror-bit-by-bit|access-date=17 May 2015|date=31 October 2014}}</ref> Hi ha hagut almenys un incident en què un intercanvi ha inclòs a la llista negra els dipòsits "contaminats" procedents de bitcoins robats.
L'existència de mescladors ha fet l'ús anònim de darknet els mercats més fàcils i la feina d'aplicació de la llei més complicada.<ref name="jane">{{Ref-notícia|title=Law enforcement struggles to control darknet|url=http://www.janes.com/article/47455/law-enforcement-struggles-to-control-darknet|access-date=6 July 2015|date=30 December 2014}}</ref>
El febrer de 2020, el suposat operador d'un mesclador de criptomoneda va ser acusat de "conspiració de blanqueig de diners, operar un negoci de transmissió de diners sense llicència i realitzar transmissió de diners sense una llicència de DC".<ref>{{Ref-web|url=https://www.justice.gov/opa/pr/ohio-resident-charged-operating-darknet-based-bitcoin-mixer-which-laundered-over-300-million|títol=Ohio Resident Charged with Operating Darknet-Based Bitcoin "Mixer," which Laundered Over $300 Million|data=2020-02-13|obra=www.justice.gov|llengua=en|consulta=2020-02-17}}</ref>
== Mescladors d'igual a igual ==
Línia 14:
== Rentat de diners ==
El desembre de 2013, el mesclador de criptomoneda Bitcoin Fog<ref>{{Ref-web|url=https://www.wired.com/story/bitcoin-fog-dark-web-cryptocurrency-arrest/?bxid=5cec27affc942d3ada0fc72a&cndid=49994668&esrc=unsubscribe-page&mbid=mbid%3DCRMWIR012019%0A%0A&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_DAILY_OPT_DOWN_ZZ&utm_brand=wired&utm_campaign=aud-dev&utm_mailing=WIR_Weekly%202021-04-29&utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=tout-p|títol=Bitcoin Fog}}</ref> va utilitzar per rentar una part dels 96.000 [[Bitcoin|BTC]] del robatori de Sheep Marketplace.<ref>{{Ref-notícia|title=A Thief Is Attempting To Hide $US100 Million In Stolen Bitcoins -- And You Can Watch It Live Right Now|url=http://www.businessinsider.com.au/a-thief-is-attempting-to-hide-100-million-in-stolen-bitcoins-and-you-can-watch-it-live-right-now-2013-12|access-date=17 May 2015|data=4 Dec 2013}}</ref> El febrer de 2015, es van robar un total de 7.170 bitcoins de l'intercanviador xinès Bter.com i es van remuntar al mateix mesclador.<ref>{{Ref-web|cognom=Ghoshal|nom=Abhimanyu|títol=Chinese Bitcoin exchange Bter will pay back users after losing $1.75 million in cyberattack|url=https://thenextweb.com/insider/2015/03/12/chinese-bitcoin-exchange-bter-will-pay-back-users-after-losing-1-75-million-in-cyberattack/|editor=The Next Web|consulta=9 September 2015|data=12 March 2015}}</ref> L'abril de 2021, les autoritats federals dels EUA van arrestar el fundador de Bitcoin Fog, un home rus-suec anomenat Roman Sterlingov, acusat de blanqueig de diners, que operava un negoci de transmissió de diners sense llicència al Districte de Columbia. Al·legant que durant els seus 10 anys de funcionament va rentar més d'1,2 milions de bitcoins per un valor d'aproximadament 335 milions de dòlars.<ref>{{Ref-web|cognom=Lyons|nom=Kim|data=2021-04-29|títol=Feds arrest founder of bitcoin 'mixer' they say laundered $335 million over ten years|url=https://www.theverge.com/2021/4/29/22409501/feds-arrest-founder-bitcoin-mixer-laundered-cryptocurrency|consulta=2021-05-10|obra=The Verge|llengua=en}}</ref><ref>{{Ref-web|data=2021-04-28|títol=Individual Arrested and Charged with Operating Notorious Darknet Cryptocurrency "Mixer"|url=https://www.justice.gov/opa/pr/individual-arrested-and-charged-operating-notorious-darknet-cryptocurrency-mixer|consulta=2021-05-10|obra=www.justice.gov|llengua=en}}</ref>
