Revisió del 08:00, 12 feb 2011 modifica MystBot (discussió \| contribucions) Bots 21.917 edits m r2.7.1) (Robot modifica: my:ငွေမည်းခဝါချခြင်း ← Edició anterior		Revisió del 14:40, 17 feb 2011 modifica desfés Judesba (discussió \| contribucions) Creadors de comptes, Autopatrullats, Reversors 111.730 edits Cap resum de modificació Edició següent →
Línia 1: El '''blanqueig de diners''' ((també conegut en alguns països com '''rentat de capitals''', '''rentat d'actius''', '''rentat de diners''' o '''blanqueig de capitals''')) és l'acció de dissimular l'origen de diners adquirits de forma il·legal amb la finalitat de reinvertir-los en activitats legals. El blanqueig de diner és un element de les tècniques de la criminalitat financera que permet als delinqüents disposar, utilitzar i gaudir del producte de les seves activitats delictives. El diner negre o B, per contra, és el benefici o capital no declarat a hisenda, però que no necessàriament té un origen delictiu. == Origen de l'expressió "blanqueig de diners" == Actualment l'expressió blanqueig de diners és força popular encara que per entendre a que es refereix cal anar a l'origen de l'expressió. Sobre aquest origen hi ha dues teories: Linha 12 ⟶ 11: == Els mètodes per blanquejar diners == La gran importància que per les organitzacions criminals té el blanqueig de diners, fa que dediquin gran part dels seus esforços a aquesta activitat. Per aquest motiu els mètodes utilitzats pels criminals per tal de blanquejar són múltiples i variats. A continuació detallem alguns dels mètodes més habituals i coneguts que utilitzen els blanquejadors: Linha 33 ⟶ 31: == Enllaços externs == * ~~{{en}} {{fr}}~~ [http://www.fatf-gafi.org FATF/GAFI] {{en}} {{fr}} * ~~{{es}}~~ [http://www.sepblac.es Sepblac] UIF espanyola {{es}} * [http://www.uif.gov.ar UIF - Unitat d'Informació Financera] Organisme de Prevenció del Rentat de Diners d'[[Argentina]] * [http://www.apartados.hacienda.gob.mx/uif/index.html UIF - Unitat d'Intel·ligència Financera] [[Mèxic]] [[Categoria:Fiscalitat]]

Blanqueig de diners: diferència entre les revisions