Blanqueig de diners: diferència entre les revisions

El '''blanqueig''' o millor '''(em)blanquiment de diners''' (també conegut en alguns països com a '''rentatge de capital''', '''rentatge d'actius''', '''rentatge de diners''' o '''blanquiment de capital''') és l'acció de dissimular l'origen de diners adquirits de forma il·legal amb la finalitat de reinvertir-los en activitats legals. El blanqueig de diner és un element de les tècniques de la criminalitat financera que permet als delinqüents disposar, utilitzar i gaudir del producte de les seves activitats delictives. El diner negre o B, per contra, és el benefici o capital no declarat a hisenda, però que no necessàriament té un origen delictiu.

 

Actualment l'expressió blanqueig de diners és força popular encara que per entendre a què es refereix cal anar a l'origen de l'expressió. Sobre aquest origen hi ha dues teories: