Mossack Fonseca
Mossack Fonseca & Co. és un bufet d'advocats de Panamà amb més de 40 oficines a tot el món.[1][2] Va ser fundat el 1977 per Jurgen Mossack i Ramón Fonseca Mora,[3] i s'especialitza en dret comercial, serveis fiduciaris, assessoria d'inversions i estructures internacionals.[4][5] L'empresa és una de les set que en conjunt representen més de la meitat de les companyies constituïdes a Panamà.[6] El bufet també alberga a diverses companyies dins de les seves oficines.[7] També ofereix serveis en el camp de la propietat intel·lectual i dret marítim.[8][2]
|
|||||
  | |||||
| Dades | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipus | negoci bufet d'advocats empresa | ||||
| Forma jurídica | empresa de capital privat | ||||
| Història | |||||
| Creació | 1977, Ciutat de Panamà | ||||
| Fundador | Jürgen Mossack i Ramón Fonseca Mora | ||||
| Data de dissolució o abolició | 2018 | ||||
| Governança corporativa | |||||
| Seu | |||||
| Lloc web | mossfon.com | ||||
 | |||||
El 2008 continuà liderant sis empreses de Rami Makhlouf malgrat que aquest havia sigut acusat i sancionat de delictes per Hisenda dels Estats Units d'Amèrica.[9]
Des de gener de 2016 el bufet estava sent investigat per possible relació amb l'escàndol Petrobras per la policia del Brasil.[10]
La companyia ha estat acusada d'ajudar a ciutadans estrangers a eludir els impostos dels seus respectius països i d'estar involucrada en temes de blanqueig de diners i esquemes d'evasió d'impostos en connexió amb Commerzbank.[11][12][13][14] També ha estat acusada de treballar amb associats de dictadors d'Orient Mitjà i Àfrica, ajudant-los "presumptament " a evadir sancions internacionals.[15][16]
Filtració dels Panama Papers modifica
El 3 d'abril de 2016, es va anunciar que 11 milions de documents confidencials del bufet havien estat filtrats. Els anomenats Panama Papers revelen com els seus associats van amagar milers de milions de dòlars en paradisos fiscals.[17] Els documents, que contenen 2,6 terabytes de dades, cobreixen gairebé 40 anys de registres i actualment estan sent investigats i analitzats pel Consorci Internacional de Periodistes de Recerca.[18]
Referències modifica
- ↑ «Shells and shelves».
- ↑ 2,0 2,1 The Legal 500 > Mossack Fonseca Arxivat 2016-04-07 a Wayback Machine. The Legal 500
- ↑ Bastian, Obermayer; Ryle, Gerard; Walker Guevara, Marina; Hudson, Michael; Bernstein, Jake «Panama Papers: The secret offshore world of the global elite». The Irish Times, 03-04-2016 [Consulta: 3 abril 2016].
- ↑ «Board of Directors»[Enllaç no actiu].
- ↑ «About the Group»[Enllaç no actiu].
- ↑ ALMA SOLÍS (March 8, 2013).
- ↑ IGNACIO GONZÁLEZ (February 15, 2013).
- ↑ Raquel Arauz (November 26, 2014).
- ↑ «Major banks deny claims they helped clients avoid tax». BBC News, 05-04-2016 [Consulta: 6 abril 2016].
- ↑ «Brazil probing use of real estate to launder money siphoned from Petrobras». Agencia EFE, 27-01-2016 [Consulta: 4 abril 2016].
- ↑ Trevor Cole (January 27, 2011).
- ↑ Leyendecker, Hans.
- ↑ Silverstein, Ken.
- ↑ «Steueraffäre erschüttert Commerzbank» (en alemany). [Consulta: 26 febrer 2015].
- ↑ «The Law Firm That Works with Oligarchs, Money Launderers, and Dictators». VICE Magazine. [Consulta: 16 desembre 2014].
- ↑ «Mossack Fonseca y la conexión Libia».
- ↑ Harding, Luke (3 April 2016).
- ↑ «Panama Papers: Mossack Fonseca leak reveals elite's tax havens».;