Blanqueig de diners: diferència entre les revisions
Contingut suprimit Contingut afegit
m bot: -de tot tipus +de tota classe |
|||
Línia 8:
Un altre possible origen de l'expressió és el fet que l'any [[1928]] [[Al Capone]] un dels principals caps mafiosos de Chicago, va comprar una cadena de bugaderies anomenades Sanitary Cleaning Shops. Aquesta façana legal li permetia reciclar els diners obtinguts amb les seves activitats delictives, ingressant-los a les entitats financeres com si es tractés del producte de la seva activitat legal.
Al Capone mai no va ser detingut i condemnat pels nombrosos crims de
== Els mètodes per blanquejar diners ==
| |||