Operació Testudo
L'Operació Testudo va ser una operació de la policia espanyola i l'Europol contra el blanqueig de capitals per part d'una xarxa de presumptes membres de la màfia russa, a Alacant, Tarragona, Eivissa i Madrid, el desembre del 2020.[1] Entre els 23 detinguts, hi havia un policia nacional i dos guàrdies civils, a més del regidor de Seguretat Ciutadana de Benidorm.[2][3]
| Tipus | Operació policial | ||
|---|---|---|---|
| Interval de temps | 14 de desembre de 2020 | ||
| Data | 14 desembre 2020  | ||
| Participant | |||
| Investigat per | Fiscalia Especial Anticorrupció i contra la Criminalitat Organizada | ||
| Nombre de detinguts | 23 | ||
Els agents policials van ralitzar 18 escorcolls, amb intervenció de sis armes de foc curtes, dues escopetes de combat, un fusell d'assalt, un rifle de franctirador amb silenciador i munició. També es van intervenir més de 300.000 euros en efectiu, caixes de seguretat en bancs, moneders de criptomonedes, diamants i 16 vehicles de luxe. També es va procedir al bloqueig de diversos comptes bancaris i actius patrimonials per valor de milions d'euros. Segons la policia, es tractava de la investigació de més rellevància contra les màfies de l'est d'Europa a Espanya en els últims 10 anys.[4] Segons l'Europol, la presumpta xarxa criminal formaria part d'un entramat a gran escala implicat en delictes d'assassinat, narcotràfic, tràfic d'armes, tràfic de persones i extorsió, que tenia ramificacions a Europa, Amèrica del Sud i els Estats Units.[5] Jeràrquicament, els grans objectius de l'operació policial serien les activitats de Merab Dazhangveladze, Vasily Khristoforov, Mikhail Danilov, Maxim Lalakin, Boris Zingarevich.[5] Entre els detinguts, l'empresari d'origen rus i membre del PP d'Altea Alexey Shirokov, seria el presumpte vincle del crim organitzat rus al País Valencià. Segons fonts judicials, Shirokov "hauria aconseguit desplegar una extensa xarxa clientelar cultivant l'amistat i les relacions personals i comercials amb persones del seu entorn policial, administratiu i polític".[3] També haurien planejat la compra de populars discotèques d'Eivissa.[6]
El gener de 2021, el jutge va alliberar els ultims quatre detinguts que romanien a la presó, retirant-los el passaport.[7]
Referències
modifica- ↑ «Desarticulen una xarxa dedicada al blanqueig de diners de màfies russes a Tarragona, Madrid, Alacant i Eivissa». Diari Més, 16-12-2020 [Consulta: 28 juliol 2021].
- ↑ «El presumpte "aconseguidor" de la màfia russa en la Marina va desplegar una "cadena de favors" usant diners i regals». Europa Press, 18-12-2020 [Consulta: 28 juliol 2021].
- ↑ 3,0 3,1 Pérez, Moisés «La xarxa empresarial del presumpte mafiós rus del PP». El Temps, 22-12-2020 [Consulta: 28 juliol 2021].
- ↑ «23 detinguts en una operació contra una xarxa dedicada al blanqueig de diners de màfies d'origen rus» (en castellà). Ministeri de l'Interior d'Espanya, 16-12-2020 [Consulta: 28 juliol 2021]. Arxivat 28 de juliol 2021 a Wayback Machine.
- ↑ 5,0 5,1 Marco, Lucas «L’advocat detingut en l’operació contra el blanqueig de la màfia russa abandona una immobiliària de luxe d’Altea sense empleats». El Diario, 21-06-2021 [Consulta: 28 juliol 2021].
- ↑ Pérez, Moisés «Els negocis eivissencs dels presumptes contactes de la màfia russa». El Temps [Consulta: 28 juliol 2021].
- ↑ Marín, Julio «Deixen en llibertat els detinguts en l'operació contra la màfia russa» (en castellà). Es Diario, 21-01-2021 [Consulta: 28 juliol 2021].